دادگاهی در آمریکا رای به پیگرد قضایی هالک بانک بر سر نقض تحریم‌های ایران داد

یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای ابطال کیفرخواستی که علیه این بانک صادر شده بود را رد کرد و پیگرد قضایی این بانک به دلیل پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه ایران را قانونی خواند.

وکلای هالک بانک ترکیه با اشاره به دولتی بودن این بانک اعلام کرده بودند که این بانک در آمریکا مصونیت قضایی دارد و کیفرخواست صادر شده علیه این بانک و تعقیب قضایی آن به دلیل همکاری با ایران باید لغو شود.

دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۲۲ اکتبر با رد درخواست وکلای بانک گفت حتی اگر قانون مصونیت شامل این بانک شود، باز هم اعلام جرم علیه هالک‌بانک مشمول استثنا فعالیت‌های تجاری می‌شود.

خبرگزاری رویترز می‌گوید وکلای این بانک از اظهارنظر درباره رای دادگاه تجدیدنظر خودداری کردند و هنوز وزارت خارجه ترکیه یا مقامات این کشور واکنشی به رای دادگاه نشان ندادند.

حدود دو سال پیش، دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک، هالک بانک ترکیه را به مشارکت در یک نقشه چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران متهم کرد.

در کیفرخواست علیه این بانک دولتی ترکیه در مجموع شش اتهام از جمله پولشویی، کلاهبرداری، و نقض تحریم های آمریکا علیه ایران مطرح شده بود.

مهمت هاکان آتیلا، از مدیران سابق هالک بانک در ماه مه ۲۰۱۸ برای کمک به دور زدن تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. او در نهایت بعد از سپری کردن ۲۸ ماه حبس آزاد شد و به ترکیه برگشت.

رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای که در جریان این پرونده ابتدا به عنوان متهم و سپس به عنوان شاهد حضور یافت آقای آتیلا و مقام‌های ارشد ترکیه را به دست داشتن در اقدامات برای دورزدن تحریم‌های آمریکا متهم کرده بود.

رضا ضراب در شهادت خود وزرای سابق ترکیه و حتی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت را هم به مطلع بودن از این اقدامات متهم کرده بود.

هالک بانک در پی دستگیری مهمت هاکان آتیلا اعلام کرد که تمام فعالیت‌ها و نقل و انتقالاتی که توسط این بانک صورت می‌گیرد، مطابق قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی است و در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که "از دلار یا نظام بانکی آمریکا برای انجام نقل و انتقالاتی که مربوط به تجارت با ایران باشد استفاده نشده است."

وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که هالک بانک اجازه داده که عواید حاصل از فروش نفت و گاز ایران که در این بانک واریز شده بود برای خریداری طلا به نفع دولت ایران استفاده شود.

به علاوه ادعا شد که این بانک معاملاتی غیرقانونی را تسهیل می‌کرد که به ظاهر برای خریداری مواد غذایی و دارویی از سوی مشتریان ایرانی باشد تا در چارچوب "استثناهای انسان دوستانه" تحریم ها قرار گیرد، درحالی که این معاملات برای خریداری غذا و دارو نبود.

وزارت دادگستری آمریکا می گوید: "هالک بانک با این شیوه ها به طور غیرقانونی تقریبا چیزی معادل ۲۰ میلیارد دلار پول ایران که باید مسدود می بود را منتقل کرد."

هالک‌بانک از لحاظ میزان دارایی، پنجمین بانک بزرگ ترکیه است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر بی‌گناهی این بانک، در سال ۲۰۱۸ بارها از دونالد ترامپ خواسته بود که پرونده قضایی علیه این بانک را متوقف و آن را پیگیری نکنند.

درباره این پرونده بیشتر بخوانید: