Операція "Форест Гамп": НАБУ розкрило деталі справи

НАБУ і САП проводять спецоперацію, як вони заявляють, із викриття "злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб".

Про це йшлося у повідомленні НАБУ в телеграмі зранку в середу, 19 серпня. Там пообіцяли розкрити деталі згодом.

Пізніше НАБУ повідомило назву операції - "Форест Гамп" - та оприлюднило 47-секундне відео на YouTube із записами розмов невідомих чоловіків російською мовою з нецензурною лайкою.

У довшому відео на 25 хвилин, оприлюдненому ще пізніше, на якому чути ще й жіночій голос, детектив НАБУ Михайло Романюк розповів, що "йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас", який, як нагадує детектив, вийшов з-під варти під заставу 29 червня 2026 року.

За словами Романюка, у справі фігурують заступник керівника Офісу президента, ексдепутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради держбанку та інші.

У НАБУ також заявили, що під час обшуків у межах операції "Форест Гамп" НАБУ та САП виявили документ, який містить начебто план антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"У ньому – комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК", - йдеться у повідомленні.

Раніше ТСК Верховної Ради з питань економічної безпеки просила перевірити можливий сторонній вплив на органи управління Сенс Банку та на час перевірки відсторонити від роботи його керівництво.

Участь Сенс Банку?

Для своїх злочинних дій, як твердить детектив НАБУ, учасники справи використали банк (на відео його ідентифікують як Сенс Банк) та "рахунки підконтрольних підприємств".

Sense Bank є одним з найбільших українських банків. Він перейшов у власність держави у 2023 році.

Як йдеться на сайті самого банку, він заснований у 1992 році. З 2001-го здійснював діяльність під назвою АТ "Альфа-Банк" та з 2004 року входив до складу приватної міжнародної холдингової компанії з головним офісом у Люксембурзі (ABH Holdings S.A.).

У 2022 році ухвалено рішення про відмову від бренду Альфа-Банк, здійснено зміну юридичного найменування на АТ "Сенс Банк" та створено бренд Sense Bank.

22 липня 2023 року міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Сенс Банк".

У січні 2024 року стало відомо, що компанія російського олігарха, уродженця Львова Михайла Фрідмана ABH Holdings S.A., яка була власником банку, подала позов проти України з вимогою компенсувати 1 млрд доларів за націоналізацію.

На оприлюднених НАБУ записах телефонних розмов також чути, як їхні учасники обговорюють шляхи обходу безпекових регуляцій Нацбанку, які вимагають "ручного" контролю певних операцій. Зокрема, чути, як один з учасників розмови каже, що у певний момент розрахункову систему банку можна поставити "на сервіс", під час якого схвалення платежу відбудеться "автоматично".

Що відомо про фігурантів справи

У антикорупційних органах поки що не називали імена фігурантів нової справи, проте низка українських ЗМІ припустили, що може йтися про депутата Вадима Столара, обраного до парламенту від згодом забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Сам Столар у дописі на фейсбуку підтвердив факт слідчий дій НАБУ у нього вдома, а також заявив про свою співпрацю з правоохоронцями:

"У зв'язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводяться у мене вдома. Я відкрито співпрацюю з представниками бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю".

ЗМІ також припустили, що ще однією фігуранткою справи може бути Ірина Мудра - одна із трьох жінок, які обіймають посаду заступниці керівника Офісу президента. 19 серпня стало відомо про указ президента про звільнення Мудрої. Причин такого рішення президент Зеленський не подає.

"Звільнити МУДРУ Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", - єдине речення з тексту указу, порилюдненого на офіційній інтернет-сторінці ОП.

Також відомо, що 29 червня під заставу у 150 млн грн з-за ґрат було звільнено колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, діяльність якого розслідують у іншій масштабній корупціній справі.

Літні політичні загострення

Напередодні колишній міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив звернення, в якому, зокрема, заявив, що "корупція під час війни - це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити й перемогти".

Влітку минулого року, після того, як Рада внесла правки до законодавства і зробила антикорупційні органи залежними від генпрокурора, в Україні почалися так звані "картонкові" протести з вимогою скасувати закон і захистити незалежність САП і НАБУ.

Протестувальникам вдалося домогтися свого, і незалежність антикорупційних органів відновили.

За розвитком подій уважно стежили західні партнери України, адже боротьба із корупцією - одна із головних обіцянок, які Київ робив, аби отримувати їхню допомогу, що дозволяє покривати невоєнні видатки бюджету.