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アルゼンチンの裁判所は6日、クリスティナ・フェルナンデス・デ・キルチネル副大統領（69）に対し、汚職の罪で禁錮6年の有罪判決を言い渡した。ただ、すぐには収監されず、職務も継続する。

アルゼンチン副大統領、汚職の罪で禁錮6年　免責特権で身柄拘束されず職務継続

ドナルド・トランプ前米大統領の一族が経営する「トランプ・オーガナイゼーション」が脱税などの罪で起訴された事件で、ニューヨーク州の裁判所の陪審は6日、全ての罪で有罪とする評決を出した。

トランプ氏一族企業に有罪評決、脱税などすべての罪状で　ニューヨーク州地裁

米カリフォルニア州サンノゼの連邦裁判所は18日、シリコンヴァレーで血液検査会社セラノスを設立し、投資家や病気の人たちへの詐欺罪などに問われていたエリザベス・ホームズ被告（38）に、11年の禁錮刑を言い渡した。

米セラノスの元CEOに禁錮11年、血液検査めぐる詐欺罪で

米ニューヨーク州の司法長官は21日、融資取り付けやの節税のために所有不動産の価値を「数十億ドル」水増ししていたとして、トランプ前大統領と3人の子供などを詐欺の疑いで提訴した。

トランプ氏と子供3人を詐欺の疑いで提訴　資産を「数十億ドル」水増しか＝米ニューヨーク州

ドナルド・トランプ前大統領とその一族が経営するトランプ・オーガナイゼーションで長年財務トップを務めてきたアレン・ワイセルバーグ被告（75）が18日、詐欺と脱税疑惑について有罪を認めた。

トランプ氏一族企業の財務トップ、脱税疑惑で有罪認める

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ロシアによるウクライナ軍事侵攻に便乗した、オンラインの支援詐欺が横行している。複数の詐欺集団が世界中の人の善意につけ込み、感情を揺さぶる呼びかけを繰り返すほか、信頼されている組織や個人になりすまし、金銭を詐取している。

他人の顔写真を勝手に使いなりすまし……善意につけこむウクライナ支援詐欺

サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーFCのオーナーで、ロシア人資産家のロマン・アブラモヴィッチ氏の不正取引に関する新たな証拠が、BBCの調査で浮かび上がった。

チェルシーFCオーナーのロシア富豪、不正取引が明るみに＝BBC調査報道

米シリコンヴァレーで血液検査会社セラノスを設立し、投資家や病気の人たちへの詐欺罪などに問われていたエリザベス・ホームズ被告が3日、有罪評決を受けた。

米セラノスの元CEOに有罪評決、血液検査で投資家相手に詐欺

スイスの検察当局は2日、国際サッカー連盟（FIFA）のゼップ・ブラッター前会長とミシェル・プラティニ元副会長を詐欺罪などで起訴したと発表した。

FIFAブラッター前会長とプラティニ元副会長、詐欺罪で起訴　スイス当局

米シリコンヴァレーで血液検査会社セラノスを設立し、投資家らに対する詐欺罪などに問われたエリザベス・ホームズ被告の裁判が8日、始まった。検察側は被告が「うそをつき不正をした」と主張した。

米セラノスの詐欺事件で初公判、血液検査で「うそをつき不正をした」と検察

読み物・解説

恋愛関係をほのめかして金銭を奪う「恋愛詐欺」が、新型コロナウイルス流行を受けたロックダウンで増加している。

ロックダウンで恋愛詐欺が多発、バレンタイン・デーに注意喚起も

「現職大統領は連邦法違反で訴追しない」という米政府の不文律に守られてきたトランプ氏が、民間人に戻ったらどうなるのか。

トランプ氏にかかわる複数の訴訟や捜査　大統領でなくなったらどうなる

捜査では、フェンタニルやオキシコドンといったオピオイド系の薬物のほか、ヘロイン、コカイン、覚せい剤など合わせて500キロの違法薬物が押収された。

ダークウェブで大規模な摘発　米欧の警察が協力、179人逮捕

フィンセン文書の分析に参加したBBCの報道番組「パノラマ」は、SARに登場する数百社ものイギリス企業が、全て同じ住所で登記されていることを発見。この住所を訪ねることにした。

イギリスは資金洗浄の「中心地」　米フィンセン文書の架空企業を追う

Business

このほど流出した「フィンセン文書」は2500件以上のファイルから成るが、その多くが不審行為報告書（SAR）と呼ばれるものだ。金融機関は顧客が不審な動きをしていた場合にSARを作成し、当局に報告している。

不審行為報告書（SAR）とは？ フィンセン文書で注目

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング（資金洗浄）を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン（FinCEN）文書」で明らかになった。

【解説】　フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが巨額の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる資金移動を認めていたことが分かった。

英投資銀行HSBC、投資詐欺と知りつつ巨額資金移転＝米フィンセン文書

日本のセブンイレブンが今月1日にサービスを開始したばかりのスマホ決済「7pay（セブンペイ）」で、アプリの不正アクセスが多発し、少なくとも900人が計約5500万円を不正使用される被害に遭った。

セブンペイ、アプリにあっさり不正アクセス許す　5500万円被害

レオナルド・ディカプリオさん主演の映画「ウルフ･オブ･ウォールストリート」に資金洗浄で得た資金を出資した疑いで、プロデューサーが逮捕された。

映画「ウルフ･オブ･ウォールストリート」のプロデューサー、資金洗浄容疑で逮捕

米俳優ジョージ・クルーニーさんの名前をかたりファッション事業を展開しようとした疑いで国際指名手配中だったイタリア人2人が15日、タイ・パタヤで逮捕された。