Bị cáo buộc rửa tiền 320 tỷ, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, còn gọi là Shark Bình) bị truy tố về tội "Rửa tiền", với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo 1.600 tỷ của ông Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Gần 200 người bị truy tố trong vụ án này. Trong đó, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình đối mặt với khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù, theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của ông Phó Đức Nam mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Ngân Lượng do ông Bình làm chủ tịch hội đồng quản trị, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.

Tại Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí áp dụng đối với khách hàng. Những khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng đều phải được bộ phận kinh doanh báo cáo ông Bình.

Giai đoạn năm 2020-2021, ông Phó Đức Nam, lúc này là người đại diện của sàn ngoại hối GKFX tại Việt Nam, liên hệ với Công ty Ngân Lượng để kết nối làm nơi trung gian thanh toán.

Trong quá trình hoạt động, ông Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.

Từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch liên quan đến hệ thống của ông Nam.

Cáo trạng xác định nhân viên đã báo cáo sự việc cho ông Nguyễn Hòa Bình. Song ông Bình bị cáo buộc dù biết các sàn ngoại hối của ông Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin về ví điện tử thực tế của các sàn này, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan điều tra.

Mỗi khi nhận yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn bị cáo buộc chụp nội dung công văn, gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Sau khi phía ông Nam chỉnh sửa số liệu giao dịch, tài liệu được chuyển trở lại Ngân Lượng để hoàn thiện văn bản trả lời. Trước khi phát hành, các công văn đều được trình ông Bình xem xét rồi chuyển tổng giám đốc ký.

Cơ quan tố tụng cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của những ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng trước khi nạp vào các sàn ngoại hối do ông Phó Đức Nam điều hành.

Do đó, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng.

Theo công an, vụ án liên quan Mr Pips bị triệt phá là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.

Ngoài vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình đang bị tạm giam trong vụ án liên quan dự án tiền mã hóa AntEx, với ba cáo buộc gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Trốn thuế".

Ông bắt tạm giam vào ngày 14/10/2025.

Ông Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án DeFi AntEx vào năm 2021 thông qua quỹ Next100Blockchain. Tuy nhiên, sau đó, token AntEx đã mất tới 99% giá trị.

Trang web và các kênh mạng xã hội chính thức của dự án này sau đó cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Dự án tiền số AntEx, một dự án blockchain "Make in Vietnam" ra mắt tháng 9/2021, từng huy động vốn lớn nhưng nhanh chóng sụp đổ, gây thua lỗ nặng cho nhiều nhà đầu tư.

Dù dự án sau này đổi tên thành Rabbit (RAB), token mới tiếp tục giảm 95% giá trị, gần như mất trắng.

Liên quan đến dự án AntEx, đã có nhiều người tự nhận là nạn nhân và đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để chờ giải quyết.

Shark Bình là ai?

Ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, quê Hà Nội) là một doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực công nghệ và thương mại điện tử tại Việt Nam, người sáng lập hệ sinh thái NextTech (với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...).

Ông cũng được biết đến rộng rãi với vai trò "shark" (cá mập) trong chương trình Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ).

"Cá mập" là cách mà cộng động gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, sở hữu khối tài sản lớn và sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào các startup tiềm năng.

Khởi động từ năm 2017, Shark Tank đã trải qua 6 mùa phát sóng, giới thiệu hàng trăm mô hình kinh doanh và kết nối đến khoảng 20 shark để đầu tư.

Ông Nguyễn Hòa Bình là một shark xuất hiện trong mùa thứ 3 của chương trình Shark Tank, cho đến mùa thứ 7 vào năm 2024.

Trong chương trình, độ nhận diện của ông đã bùng nổ trên truyền thông với phong cách nhận xét thẳng thắn, sắc bén, không ngại chỉ ra điểm yếu của các startup, như trường hợp ông đánh giá một dự án xe điện không có tiềm năng lớn hoặc cáo buộc một startup lợi dụng chương trình để quảng bá. Rồi những tuyên bố về làm giàu về tự do tài chính...

Cổng thanh toán Ngân Lượng được đánh giá là một dự án nổi bật của ông Bình, khi đạt nhiều giải thưởng và được các chuyên gia đánh giá cao.

Đây từng được xem là một trong những nền tảng tiên phong, cung cấp đa dạng phương thức thanh toán, liên kết với nhiều ngân hàng và áp dụng cơ chế bảo vệ người dùng như tạm giữ tiền để giảm rủi ro trong giao dịch trực tuyến.