Thanh tra Chính phủ: 'Xử lý không khoan nhượng' tiệm vàng Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải

Thanh tra Chính phủ nêu đích danh tiệm vàng Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải nằm trong số các doanh nghiệp có hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng.

Kết quả này được nêu trong kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành ngày 8/8.

Theo đó, hàng loạt đơn vị đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh vàng, nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền và thương mại điện tử.

Cụ thể, Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, có trụ sở tại Hà Nội, vi phạm giấy phép khi nhận đặt cọc mua vàng miếng nhưng không giao ngay, đồng thời kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT) do xác định sai giá vốn mua vào.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải mắc sai phạm trong phòng, chống rửa tiền như thiếu báo cáo giao dịch lớn, không phân loại rủi ro khách hàng, và kê khai chưa chính xác một số khoản chi phí, thuế GTGT.

Tương tự, Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định về thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền và kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn.

Mi Hồng, tiệm vàng có chi nhánh chính nằm ở khu chợ Bà Chiểu, TP HCM, từ lâu đã trở thành một nơi người dân thường đến mua sắm vàng nhẫn và trang sức.

Mi Hồng còn có nhiều chi nhánh khác trải dài từ TP HCM đến Tiền Giang (cũ), Bến Tre (cũ).

Trong thời gian qua, giá vàng biến động bất thường, có những lúc chênh lệch vàng trong nước và thế giới lên đến 30 triệu/lượng.

Tuy nhiên, chênh lệch trong thời gian gần đây đã thu hẹp lại còn khoảng 4-5 triệu đồng, do các biến động từ các công ty kinh doanh vàng và đá quý, như Phú Nhuận, SJC…

Vào tháng 7, cú sốc kim cương xảy đến khi cơ quan điều tra của công an bắt ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Giám định PNJ (P-Lab), đã bị khởi tố và bắt giam liên quan đến cáo buộc buôn lậu kim cương.

Thị trường trở nên rối loạn hơn khi cơ quan điều tra công bố 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty SJC để tiêu thụ.

Điều đó ảnh hưởng sang cả thị trường vàng, vì SJC là một thương hiệu vàng được ưa chuộng nhất trên thị trường.

Công chúng chứng kiến cảnh người dân TP HCM xếp hàng dài chờ bán vàng tại công ty SJC.

Thời điểm đó, người dân lại xếp hàng dài tại các tiệm vàng thuộc hệ thống Mi Hồng để mua vào.

Cho đến hiện tại, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận, nêu rõ nhiều sai phạm của các doanh nghiệp, và kiến nghị Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xử lý "không khoan nhượng" các hành vi trên.

Nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng bị xác định có sai phạm về kế toán và nghĩa vụ thuế. Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vi phạm quy định kế toán khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vàng miếng và kê khai thiếu thuế GTGT.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng kê khai không đúng chỉ tiêu giá vốn hàng hóa mua vào, dẫn đến nộp thiếu thuế GTGT.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển sang Bộ Công an thông tin về việc 7 cá nhân bán vàng nguyên liệu không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 2.084 tỷ đồng.

Theo đó, các cá nhân này được cho là có khối lượng, giá trị giao dịch lớn bất thường, không tương xứng với thu nhập của người bán vàng.

Cơ quan thanh tra chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý việc 6 doanh nghiệp kê khai sai thuế và lợi nhuận còn lại, với số tiền tạm tính 93,733 tỷ đồng.

Kết luận cho thấy tình trạng kê khai sai thuế GTGT trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ diễn ra nhiều năm, phổ biến, khiến ngân sách bị thiếu khoảng 28,4 tỉ đồng tiền thuế.

Các doanh nghiệp lên tiếng

Ngày 9/8, công ty Mi Hồng cho biết các nội dung trong kết luận thanh tra thuộc giai đoạn hoạt động trước năm 2025, không phải vấn đề mới phát sinh khi thông báo được công bố ngày 8-8-2026.

Theo đó, doanh nghiệp này đã rà soát, chấn chỉnh và khắc phục theo yêu cầu của chính quyền.

Mi Hồng khẳng định hoạt động kinh doanh, mua bán hiện vẫn diễn ra bình thường, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quản trị, nâng cao tuân thủ và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Vào ngày 9/8, các cửa hàng vàng của Mi Hồng vẫn tấp nập người mua bán, theo truyền thông Việt Nam.

Trong khi đó, vào trưa nay 9/8, công ty Bảo Tín Mạnh Hải cũng phát thông báo khẳng định họ không có hành vi thao túng, trục lợi.

"Qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải", thông báo nêu.

Bảo Tín Mạnh Hải cho biết phát sinh 5 giao dịch đặt cọc vàng miếng năm 2023 và 2 giao dịch năm 2024 do vàng bị rách bao bì, phải chờ chuyển SJC đóng lại; ngoài các trường hợp này, công ty không phát sinh thêm giao dịch đặt cọc và khẳng định luôn tuân thủ quy định mua bán.

Dù vậy, doanh nghiệp này cũng nói rằng kết luận thanh tra là cơ sở quan trọng để rà soát, khắc phục tồn tại và nâng cao chất lượng quản trị

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ, trong bản công bố thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), cho biết thực chất doanh nghiệp đã nộp bổ sung thuế đầy đủ từ tháng 11/2025.

"Công ty PNJ đã nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của kết luận thanh tra. Tổng giá trị thuế mà PNJ và các công ty con trong tập đoàn đã nộp trong các năm 2023, 2024, 2025 là hơn 5.893 tỉ đồng", PNJ thông tin", PNJ thông tin.

Theo PNJ, doanh nghiệp cũng đã báo cáo đầy đủ nội dung nêu trên đến đoàn thanh tra Chính phủ và được đoàn thanh tra ghi nhận tại biên bản thanh tra cùng ngày về việc công ty đã nộp bổ sung.