Місія FATF вирішує, чи зняти Україну з 'чорного списку'

В Україні триває п'ятиденний візит експертів FATF, міжнародної організації боротьби з відмиванням брудних грошей, які оцінюють поступ Києва у боротьбі з легалізацією незаконних прибутків.

Місія FATF має визначити, чи буде виключено Україну з "чорного списку" держав, які не співпрацюють з організацією, під час сесії FATF у лютому.

Представник FATF зустрівся в понеділок з українським прем'єр-міністром Віктором Януковичем, який заявив, що уряд України разом з Верховною Радою зробив необхідні кроки для створення необхідної правової бази в боротьбі з відмиванням брудних грошей.

Згідно з повідомленнями з Києва, експерти FATF відзначили значний поступ України на шляху боротьби з легалізацією незаконних прибутків.

Під час своєї зустрічі з експертами FATF перший віце-прем'єр уряду і міністр фінансів Микола Азаров повідомив, що від часу введення в дію закону про боротьбу з відмиванням брудних грошей у червні 2003 року Державний комітет фінансового моніторингу отримав понад 200 тисяч повідомлень про підозрілі фінансові оборудки.

FATF скасувала свої санкції щодо України у лютому минулого року після впровадження урядом низки заходів для боротьби з відмиванням грошей. Але країни мають чекати один рік для того, щоб підтвердити, що вони заслужити вилучення з чорнового списку.